本公司薪資報酬委員會成員3人,由三位獨立董事組成,於一O九年度共開會3次,定期檢討董事及經理人績效評估與薪資報酬之政策、制度、標準與結構等資訊。
開會日期/出席 召集人曾杉源獨董 委員蕭燈耀獨董 委員許景明獨董
110.05.06 V V V
110.11.01 V V V
110.05.06 V V V
110.11.01 V V V
本公司審計委員會成員3人,由三位獨立董事組成,於一一O年共開會4次。
開會日期/出席 召集人曾杉源獨董 委員蕭燈耀獨董 委員許景明獨董
110.02.25 V V V
110.05.06 V V V
110.08.04 V V V
110.11.01 V V V
110.02.25 V V V
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年度自評評鑑結果
本公司一○九年度董事會績效評估業經總經理室統計完成,
董事成員(自我或同儕)考核自評問卷及董事會績效考核自評問卷全部衡量項目經統計 平均達88分以上。
董事成員(自我或同儕)考核自評問卷及董事會績效考核自評問卷全部衡量項目經統計 平均達88分以上。
董事會評鑑方法
董事會績效評估之衡量項目,至少應函括下列五大面向:
一、對公司營運之參與程度。
二、提升董事會決策品質。
三、董事會組成與結構。
四、董事之選任及持續進修。
五、內部控制。
董事成員(自我或同儕)績效評估之衡量項目至少函括下列六大面向:
一、公司目標與任務之掌握。
二、董事職責認知。
三、對公司營運之參與程度。
四、內部關係經營與溝通。
五、董事之專業及持續進修。
六、內部控制。
董事會績效評估之指標,應依據本公司之運作及需求訂定符合且適於公司執行績效評估之內容,並由薪酬委員會定期檢討及提出建議。
評分之標準,依公司需求修正及調整,亦可依各衡量面向採比重加權之方式評估。
一、對公司營運之參與程度。
二、提升董事會決策品質。
三、董事會組成與結構。
四、董事之選任及持續進修。
五、內部控制。
董事成員(自我或同儕)績效評估之衡量項目至少函括下列六大面向:
一、公司目標與任務之掌握。
二、董事職責認知。
三、對公司營運之參與程度。
四、內部關係經營與溝通。
五、董事之專業及持續進修。
六、內部控制。
董事會績效評估之指標,應依據本公司之運作及需求訂定符合且適於公司執行績效評估之內容,並由薪酬委員會定期檢討及提出建議。
評分之標準,依公司需求修正及調整,亦可依各衡量面向採比重加權之方式評估。